2353 宏碁

1.董事會決議日期:113/04/11
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:渴望會館(桃園市龍潭區渴望路428號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (1)民國112年度營業報告
 (2)審計委員會查核報告
 (3)民國112年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
 (4)計畫上市(櫃)子公司釋股情形報告
 (5)國內無擔保普通公司債發行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
 (1)民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
7.召集事由三、討論事項:
 (2)修訂公司章程討論案
 (3)修訂公司內部規章討論案：
    i.取得或處分資產處理程序
    ii.資金貸與他人作業程序
 (4)擬通過子公司Winking Studios Limited至其他海外證券交易市場
    申請上市掛牌交易
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
增列承認及討論事項(4)擬通過子公司Winking Studios Limited至其
他海外證券交易市場申請上市掛牌交易。